Căn cứ để yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra từ tháng 8.2025

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 58 Nghị định số Nghị định 216/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra (có hiệu lực từ ngày 5.8.2025), quy định về căn cứ để yêu cầu phong tỏa tài khoản như sau:

1. Đối tượng thanh tra có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bao gồm:

a) Thực hiện hoặc chuẩn bị thực hiện giao dịch chuyển tiền qua tài khoản khác mà thông tin không rõ ràng về mục đích, nội dung, người nhận;

b) Có dấu hiệu chuyển dịch quyền sở hữu, quyền sử dụng, cho tặng, thế chấp, cầm cố, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản;

c) Có hành vi làm sai lệch hồ sơ, sổ kế toán dẫn đến thay đổi về tài sản.

2. Đối tượng thanh tra không thực hiện đúng thời gian giao nộp tiền, tài sản theo quyết định thu hồi tiền, tài sản của cơ quan thanh tra hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, từ ngày 5.8.2025, việc yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra căn cứ vào dấu hiệu theo quy định nêu trên.

Xem bản gốc tại đây