Giám đốc doanh nghiệp bị tuyên án treo về tội “Gian lận bảo hiểm xã hội”

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội, trong quá trình rà soát dữ liệu, BHXH huyện Chương Mỹ (nay là BHXH cơ sở Chương Mỹ) chủ động rà soát doanh nghiệp tư nhân (DNTN) B.T có tần suất thanh toán chế độ thai sản bất thường; đơn vị đã ban hành quyết định kiểm tra đơn vị và phát hiện nhiều vi phạm như hồ sơ xin việc lập sau ngày ký hợp đồng, sơ yếu lý lịch bị tẩy xóa, chữ ký không trùng khớp...

Ngay sau đó, BHXH cơ sở Chương Mỹ đã báo cáo BHXH TP Hà Nội và chuyển tin báo tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) - Công an huyện Chương Mỹ vào ngày 13.1.2025. Đến ngày 12.2.2025, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự.

BHXH cơ sở Chương Mỹ cũng đã chủ động phối hợp với Cơ quan CSĐT và Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) khu vực 6 Thành phố Hà Nội cung cấp các hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu để phục vụ công tác điều tra, truy tố.

Theo kết quả điều tra, xác định từ năm 2022 đến năm 2024, lợi dụng việc áp dụng chính sách cho người lao động được hưởng chế độ thai sản khi tham gia BHXH bắt buộc, Đặng Đình T. đã chỉ đạo vợ, con gái, con dâu và nhân viên kế toán thuê ngoài của DNTN B.T nhận tiền gửi đóng BHXH của 12 lượt người là các cá nhân có mối quan hệ quen biết với T. và các thành viên trong gia đình; giúp những cá nhân này được hưởng tiền thai sản và dưỡng sức do BHXH cơ sở Chương Mỹ chi trả.

Để hợp thức việc đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản, T. đã chỉ đạo lập khống các phiếu chi tiền lương, phiếu chi chế độ thai sản, chi chế độ cho cán bộ nhân viên, gây thiệt hại cho quỹ BHXH số tiền 409.670.000 đồng. Năm 2021 giải quyết 2 trường hợp thai sản (62.960.000 đồng); năm 2022 giải quyết 4 trường hợp thai sản (128.020.000 đồng) và 1 trường hợp dưỡng sức (2.235.000 đồng); năm 2023 giải quyết 4 trường hợp thai sản (135.560.000 đồng) và 3 trường hợp dưỡng sức (9.795.000 đồng); năm 2024 giải quyết 2 trường hợp thai sản (68.400.000 đồng) và 1 trường hợp dưỡng sức (2.700.000 đồng).

Đến nay, DNTN B.T đã khắc phục 100% thiệt hại với số tiền 409.670.000 đồng.

Ngày 29.7, Tòa án nhân dân Khu vực 6 TP Hà Nội ban hành Quyết định số 584/2026/QĐXXST-HS đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đặng Đình T. (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân B.T) bị VKSND khu vực 6 – TP Hà Nội truy tố về tội “Gian lận BHXH” theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 214 Bộ luật Hình sự, BHXH cơ sở Chương Mỹ tham gia tố tụng với tư cách nguyên đơn dân sự.

Phiên tòa sơ thẩm được xét xử đã diễn ra vào hồi 9h00 ngày 17.9 tại trụ sở TAND khu vực 6 – TP Hà Nội.

Kết quả xét xử, trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý chi trả, thụ hưởng chế độ BHXH của Nhà nước và xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của cơ quan BHXH, đồng thời xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ và sự thành khẩn khai nhận hành vi của bị cáo đồng thời bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền 409.670.000 đồng.

Hội đồng xét xử nhất trí với kết quả điều tra và nội dung cáo trạng được Viện Kiểm sát công bố tại phiên tòa, tuyên phạt Đặng Đình T. 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng về tội “Gian lận BHXH”.

Toàn bộ số tiền do doanh nghiệp B.T đã đóng cho BHXH cơ sở Chương Mỹ đối với 11 trường hợp không có thời gian đi làm thực tế tại DNTN B.T được tịch thu sung công quỹ Nhà nước, với số tiền đóng BHXH của 1 trường hợp còn lại, do BHXH cơ sở Chương Mỹ đã kịp thời phát hiện, dừng chi trả chế độ nên BHXH cơ sở Chương Mỹ phải thực hiện hoàn trả số tiền đã đóng BHXH của trường hợp này.

Xem bản gốc tại đây